خلیج اردو: متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ایکسچینج کمپنی پر مالی پابندیاں عائد کردی ہیں۔
انسداد منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی اور دہشت گردی اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت کرنے پر ریگولیٹری نے ایکسچینج ہاؤس پر 504،000 درہم جرمانہ کیا۔
"ایکسچینج ہاؤس میں انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (AML / CFT) کی تعمیل کا فریم ورک کمزور ہے۔ بدھ کو ایک بیان میں کہا گیا کہ سنٹرل بینک نے ایکسچینج ہاؤس کی ناقص تعمیل کی تاریخ کو مدنظر رکھا ، اور 504،000 درہم کی مالی پابندی عائد کردی۔
31 جنوری کو ، سنٹرل بینک نے 2019 کے آخر تک اپنے AML اور پابندیوں کی تعمیل کے فریم ورک کے بارے میں مناسب سطح پر تعمیل حاصل کرنے میں ان کی ناکامیوں کے لئے 11 بینکوں پر 45.75 ملین جرمانہ عائد کیا۔
متحدہ عرب امارات کے ایکسچینج ہاؤس کی نگران اتھارٹی کی حیثیت سے ، سنٹرل بینک نے کہا ہے کہ وہ تمام ایکسچینج ہاؤسز کو متحدہ عرب امارات کے قوانین اور معیارات کی پابندی کرنے کو یقینی بناتا ہے تاکہ لین دین کی شفافیت اور سالمیت کا تحفظ کیا جاسکے۔
