خلیج اردو: متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے مالیاتی اداروں کو منی لانڈرنگ کے خلاف نئی ہدایات جاری کی ہیں ، بینک نے پیر کے روز جاری یدایت نامہ میں کہا کہ ملک کی جانب سے غیر قانونی مالیاتی بہاؤ سے نمٹنے کے لیے متعدد تازہ ترین اقدامات شروع کیے گئے ہیں ۔
اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ بینکوں کو اندرونی طریقہ کار تیار کرنے اور مشکوک لین دین کی نشاندہی کرنے کے لیے سگنل لگانے اور مرکزی بینک کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔
انہیں باقاعدہ طور پر اپنے ڈیٹا بیس اور لین دین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ فہرستوں پر ڈیل کرنے یا انفرادی اور کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ کاروباری تعلقات میں داخل ہونے سے پہلے اسکرین کرنے کی ضرورت ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ان کے پاس منگل سے ایک مہینہ ہے کہ وہ مرکزی بینک کی ضروریات کی تعمیل کا مظاہرہ کریں۔
اس رہنمائی کا مقصد لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں کی جانب سے ان کی قانونی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی ذمہ داریوں کی مالی اعانت سے نمٹنے کے ذریعے افہام و تفہیم کو فروغ دینا ہے۔
فروری میں ، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے ایک ایگزیکٹو آفس بنایا اور گزشتہ ماہ دبئی نے منی لانڈرنگ کی ایک عدالت بھی قائم کی۔
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ، جو کہ ایک بین سرکاری منی لانڈرنگ مانیٹر ہے ، نے گذشتہ سال کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو اس کی "گرے لسٹ” میں اضافے کی نگرانی کے تحت رکھنے سے بچنے کے لیے "بنیادی اور بڑی بہتری” کی ضرورت ہے۔
اس سال کے شروع میں ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کے ایک مطالعے کے مطابق ، ملک تیزی سے ترقی کرنے والے کارپوریٹ ٹیکس ہیونز میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے ، ان ممالک کیطرح، جو ان کمپنیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اپنے ٹیکس کے بلوں کو سکڑانا چاہتی ہیں۔
