خلیج اردو: متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے ملک میں منی لانڈرنگ مخالف ضوابط سے متعلق احکامات کو پورا کرنے میں ناکامی پر ایک ایکسچینج ہاؤس پر 352,000 درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔
اتھارٹی نے نوٹ کیا کہ کمپنی نے ملک میں کام کرنے والی تمام ایکسچینج کمپنیوں کو کسی بھی کمی کو دور کرنے اور 2018 کے وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 20 اور اس کے انتظامی ضوابط کے مطابق تعمیل کی تصدیق کرنے کے لیے کافی وقت کی اجازت دی ہے اور ایسی فرموں کو کسی بھی خلاف ورزی یا کوتاہی کی صورت میں قانون میں طے شدہ جرمانے سے بھی آگاہ کیا ہے۔
مرکزی بینک منی لانڈرنگ کے انسداد اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح پر تعمیل برقرار رکھنے کے لیے ملک کے تمام مالیاتی اداروں کے ساتھ مسلسل کام کرتا ہے۔
عدم تعمیل مجرم کمپنیوں کو انتظامی یا مالی جرمانے، یا دونوں کے لیے ذمہ دار ٹھرائے گی۔
