خلیج اردو
دبئی: متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر دہشتگردی سے نمٹنے کی کوششوں میں پیش پیش ہے اور اس حوالے سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے انسداد کیلئے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ اس پیش نظر سیاسی حوالے سے نے نقاب ہونے والے افراد سے نمٹنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔
بینکنگ ریگولیٹر نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ پی ای پیز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو خطرے پر مبنی پالیسیاں تیار کرنا ہوں گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کاروباری تعلقات کے آغاز سے پہلے ایسے افراد یا متعلقہ صارفین کی مناسب شناخت کر لیں۔
متحدہ عرب امارات کا مرکزی بینک لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں سے منی لانڈرنگ سے منسلک خطرات کو منظم کرنے کے لیے داخلی پالیسیاں، کنٹرولز اور طریقہ کار تیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے سیاسی طور پر بے نقاب افراد سے متعلق خطرات سے متعلق نئی ہدایات جاری کیں۔
۔
اداروں کو ایک ماہ کے اندر نئے تقاضوں کی تعمیل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
:
ریگولیٹر نے کہا کہ ایسے ٹرانزیکشنز منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دیگر غیر قانونی مالیات کے "زیادہ خطرے” سے دوچار کر سکتی ہیں۔
"یہ رہنمائی ایل ایف آئی کو مزید ضروریات اور اقدامات فراہم کرتی ہے جو انہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے مطابق رہنے کے لیے سیاسی طور پر بے نقاب افراد کے ساتھ کاروباری تعلقات شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں پورا کرنا ضروری ہے۔”
مرکزی بینک نے کہا کہ انہیں غیر معمولی یا مشکوک سرگرمی کے نمونوں کی نشاندہی کرنے اور منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت یا مجرمانہ جرم سے منسلک کسی بھی رویے کی یو اے ای کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کو اطلاع دینے کے لیے لین دین کی نگرانی کے نظام کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔
تازہ ترین گائیڈلائنز پیر کے روز مرکزی بینک کی جانب سے نئی اے ایم ایل رہنما خطوط جاری کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں جن میں ادائیگیوں سے منسلک خطرات کے انتظام کے لیے داخلی پالیسیاں، کنٹرول اور طریقہ کار تیار کرنے کی ضرورت ہے۔
متحدہ عرب امارات کی اے ایم ایل کمیٹی نے بھی گزشتہ ماہ کہا تھا کہ حکام نے پابندیوں کے موثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے نجی شعبے سے رابطہ کیا ہے۔
