متحدہ عرب امارات

منی لانڈرنگ کے خلاف قومی مہم : 185 ملین ڈالر منی لانڈرنگ اسکیم پر گینگ کے 12 ارکان کو جیل بھیج دیا گیا

خلیج اردو
دبئی : متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے خلاف قومی مہم جاری ہے۔ ایک گینگ کے 12 ارکان کو دبئی میں 185 ملین درہم کی منی لانڈرنگ اسکیم کے مجرم پائے جانے کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے۔

دبئی کی فوجداری عدالت نے ان میں سے چار کو تین تین سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ آٹھ کو ایک سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ دو دیگر اراکین پر ہر ایک پر 20,000 درہم جرمانہ عائد کیا گیا اور عدم ثبوت کی بنا پر چار کو بری کر دیا گیا۔

گینگ نے 2014 سے 2020 تک جاری رہنے والے ایک وسیع طریقہ کار کے تحت اسے اور متعدد مؤکلوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک عرب وکیل کے دفتر سے بھاری رقم چھین لی تھی۔ گینگ کے کچھ ارکان فرم کے انٹلیکچوئل پراپرٹی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔

اس کیس کے مرکزی مجرم دوسروں کی مدد سے متعدد ممالک میں کمپنیاں قائم کرتے ہوئے پایا گیا جو اپنے کلائنٹس کو بتاتے تھے کہ وہ قانونی فرم کی شاخیں ہیں۔

عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ انوائسز جاری کرنے فیس وصول کرنے اور یہاں تک کہ غیر مشتبہ کلائنٹس کے لیے رسیدیں پرنٹ کرنے کے قابل تھا۔

پلان کے ذریعے گینگ نے کلائنٹ کی ادائیگیوں میں لاکھوں درہم وصول کیے اور انہیں مختلف ممالک میں کئی لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

گینگ کے تین ارکان نے ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں درہم بھیجے اور اس طرح قانون کی خلاف ورزی کی۔ عدالتی ریکارڈ بتاتا ہے۔

ایک رکن نے اپنے آبائی ملک میں کئی بینک اکاؤنٹس قائم کیے تھے اور تین مجرم ان اکاؤنٹس میں سے ایک میں 6 ملین ڈالر اور دوسرے اکاؤنٹ میں 2 ملین ڈالر منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

عدالت نے تمام مجرموں کی رقم اور اثاثوں کو ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کی قائم کردہ تین شیل کمپنیوں پر 500,000 درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔

Source: Khaleej Times

متعلقہ مضامین / خبریں

Back to top button