دبئی پولیس نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں مطلوب عالمی ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم پر خطیر رقم سے متعلق الزام ہے

خلیج اردو
دبئی : دبئی میڈیا آفس نے جمعہ کو اعلان کیا ہے کہ ایک برطانوی ہیج فنڈ تاجر کو دبئی پولیس نے 1.7 بلین ڈالر کے ڈیویڈنڈ ٹیکس فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

اس اسکینڈل کا مبینہ ماسٹر مائنڈ 52 سالہ سنجے شاہ گزشتہ سات سال سے ڈنمارک میں مطلوب تھا۔

فوجداری تحقیقات کے جنرل ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جمال الجلاف نے بتایا کہ ڈنمارک کے حکام کی جانب سے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری ملنے کے بعد انہوں نے شاہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔

قانونی کارروائی کے بعد اسے متعلقہ حکام کے حوالے کیا جائے گا۔

اسسٹنٹ کمانڈر انچیف ماہر میجر جنرل خلیل ابراہیم المنصوری نے کہا کہ مطلوب افراد کے محکمے اور انسداد منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کے ایلیٹ افسران کی ایک ٹاسک فورس نے دبئی پولیس کے ایک چھاپے میں گرفتاری سے قبل شاہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ مجرمانہ تفتیشی امور۔

دبئی پولیس کے بریگیڈیئر جنرل جمال الجلاف نے کہا کہ شاہ کی دھوکہ دہی کی اسکیم جسے ‘کم-ایکس’ ٹریڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں دنیا بھر کے متعدد ممالک کے سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کی جانب سے ڈینش ٹریژری میں ہزاروں درخواستیں جمع کرائی گئیں۔

2012 سے تین سال تک جاری رہنے والے اس مبینہ اسکینڈل کو ڈنمارک کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کیسز میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔

اس کی گرفتاری مارچ 2022 میں دستخط کیے گئے دو طرفہ حوالگی کے معاہدے کے بعد ڈنمارک اور اماراتی حکام کے درمیان قریبی تعاون کے بعد ہوئی ہے۔

ڈنمارک کے وزیر خارجہ جیپے کوفوڈ نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ م جلد از جلد حوالگی کے لیے زور دیں گے۔

ڈنمارک کے وزیر انصاف نے کہا کہ شاہ کو 2015 سے استغاثہ کی طرف سے تلاش کیا جا رہا ہے جب ڈنمارک کے خزانے کو حیرت انگیز رقم سے دھوکہ دیا گیا تھا۔

ملزم پر منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔

Soure: Khaleej Time